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电信诈骗太猖獗,银行拟限制开卡数量

时间:2015-12-24 | 来源:北京商报 | 阅读:158

话题: 电信诈骗

近年来电信诈骗案件层出不穷,侦破难度大已引起监管机构的关注。一位国有大行人士表示,该行对电信诈骗打击工作已经做出部署,包括对业务流程、客户信息进行层层梳理审查,建立资金查控联系人机制,配合公安机关做好涉案账户的查询冻结工作;严格执行银行账户实名制,对借记卡数量、开办流程进行把关,重点把控银行借记卡代办流程及代办人员信息等。

不过,吕随启也表示,打击电信诈骗仅靠银行的力量是不够的,不法分子依然可以通过多家银行开户、购买他人银行卡达到销赃目的。因此需要用户提高金融安全意识,提升银行内控水平,借助央行反洗钱系统、身份识别的技术,同时还需要公安机关和电信运营商等部门的合作来防范诈骗。

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